开云体育全站app下载新能源动力系统✿✿★。投资者推荐✿✿★，今日热搜✿✿★，开云体育注册入口✿✿★！国际新闻✿✿★，开云体育app下载注1✿✿★：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额✿✿★。

　　注1✿✿★：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额✿✿★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载✿✿★、误导性陈述或者重大遗漏✿✿★，并对其内容的真实性✿✿★、准确性和完整性承担个别及连带责任✿✿★。

　　日常关联交易对上市公司的影响✿✿★：关联交易的价格公允✿✿★、合理✿✿★，公司于各关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行✿✿★，不会影响公司业务和经营的独立性✿✿★，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响✿✿★。

　　1✿✿★、2018年3月22日✿✿★，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议✿✿★，以7票同意✿✿★、0票反对✿✿★、0票弃权审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》✿✿★，关联董事唐志华✿✿★、聂玉忠回避表决✿✿★。

　　2✿✿★、独立董事对《关于确认2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》予以事前认可✿✿★，同意把该议案提交公司董事会审议并发表事前认可意见如下✿✿★：

　　认为公司2017年度发生的日常关联交易和 2018 年度公司日常关联交易预计符合公平✿✿★、公正✿✿★、公开的原则✿✿★，有利于公司业务的发展✿✿★，交易价格均参照市场价格确定✿✿★，没有对上市公司独立性构成影响✿✿★，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况✿✿★，符合中国证监会和上交所的有关规定✿✿★，基于独立判断✿✿★，并同意将该议案提交公司董事会✿✿★、2017年年度股东大会审议✿✿★。

　　3✿✿★、独立董事对《关于确认2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》发表独立意见如下✿✿★：

　　关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年度预计的日常关联交易✿✿★，我们认为✿✿★，相关日常关联交易符合公司业务经营的需要✿✿★，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为✿✿★。提交关联交易的程序合法公正✿✿★，符合《公司法》等有关法律✿✿★、法规和公司章程的规定✿✿★。定价方法客观✿✿★、公允✿✿★、合理✿✿★，符合公司和全体股东的利益✿✿★，不存在损害公司及其他股东的利益的情形✿✿★。对公司当期以及未来财务状况✿✿★、经营成果无不利影响✿✿★，对公司的独立性没有影响✿✿★，公司不会因此对关联方产生依赖✿✿★。鉴于以上✿✿★，我们同意该议案✿✿★。并同意将该议案提交2017年年度股东大会审议✿✿★。

　　4✿✿★、第二届董事会审计委员会第十次会议以3票同意✿✿★、0票反对✿✿★、0票弃权审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》✿✿★，认为关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年度预计的日常关联交易✿✿★，相关日常关联交易符合公司业务经营的需要✿✿★，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为✿✿★。提交关联交易的程序合法公正✿✿★，符合《公司法》等有关法律✿✿★、法规和公司章程的规定✿✿★。定价方法客观✿✿★、公允✿✿★、合理✿✿★，符合公司和全体股东的利益✿✿★，不存在损害公司及其他股东的利益的情形✿✿★。对公司当期以及未来财务状况✿✿★、经营成果无不利影响✿✿★，对公司的独立性没有影响✿✿★，公司不会因此对关联方产生依赖✿✿★。同意提请公司董事会审议✿✿★。

　　5✿✿★、2018年4月16日✿✿★，公司召开2017年年度股东大会✿✿★，审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》✿✿★，关联股东回避表决✿✿★。

　　公司因经营发展需要✿✿★，与招商银行常州分行签订了最高限额为人民币叁亿元整的授信协议✿✿★，具体申请额度以最终与银行实际签订的融资合同确定的金额为准✿✿★，公司关联方唐志华先生将于2018年为上述授信协议提供保证担保晚上在车上吃我的葡萄开运体育app官方下载✿✿★。截至2018年12月31日✿✿★，公司实际借款4,500万元✿✿★。

　　2019年2月25日✿✿★，公司召开第三届董事会第十八次会议✿✿★，审议通过了《关于对公司2018年度关联交易予以确认的议案》✿✿★，独立董事发表了同意的独立意见✿✿★，认为公司2018年度关联交易符合公司业务经营的需要✿✿★，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为✿✿★。提交关联交易的程序合法公正✿✿★，符合《公司法》等有关法律✿✿★、法规和公司章程的规定✿✿★。定价方法客观✿✿★、公允✿✿★、合理✿✿★，符合公司和全体股东的利益✿✿★，不存在损害公司及其他股东的利益的情形✿✿★。对公司当期以及未来财务状况✿✿★、经营成果无不利影响✿✿★，对公司的独立性没有影响✿✿★，公司不会因此对关联方产生依赖✿✿★。该事项尚需2018年年度股东大会审议通过晚上在车上吃我的葡萄✿✿★。

　　唐志华先生✿✿★，担任公司董事长✿✿★、总经理✿✿★，为公司实际控制人之一✿✿★，直接持有公司股份40,600,000股✿✿★；通过公司控股股东江苏新泉志和投资有限公司间接持有公司股份36,867,012股✿✿★，其持有总股份共占公司总股本的34.02%✿✿★。

　　上述关联交易是公司实际控制人为公司银行贷款授信提供担保✿✿★，关联方为本公司提供支持✿✿★，有利于公司正常的生产经营活动✿✿★。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日在公司会议室召开了第三届董事会第十八次会议晚上在车上吃我的葡萄✿✿★，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》✿✿★。

　　根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定✿✿★，结合公司的实际情况✿✿★，对《公司章程》和《董事会议事规则》有关股份回购的相关条款进行了修订✿✿★。

　　2019年2月25日江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》开运体育app官方下载✿✿★。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年作为本公司财务报告及内部控制审计机构✿✿★，较好地完成了本公司的各项审计工作✿✿★，并按有关规定出具审计报告✿✿★。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）自公司2012年改制以来一直为公司审计机构✿✿★，对公司持续经营情况比较了解✿✿★，并能作出客观公正的评价✿✿★，为此公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构✿✿★，聘期一年✿✿★，2019年度财务审计费用60万元✿✿★，内部控制审计费用20万元开运体育app官方下载✿✿★。

　　公司独立董事认为✿✿★：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间✿✿★，勤勉尽责✿✿★，较好地完成了公司委托的年报审计等工作✿✿★，并对公司财务管理✿✿★、内控管理工作进行指导和规范✿✿★，有利于公司规范运作以及内控制度的健全✿✿★。为保证审计工作的连续性与稳健性✿✿★，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构✿✿★，聘期一年✿✿★，2019年度财务审计费用60万元✿✿★，内部控制审计费用20万元✿✿★，并同意将该议案提交2018年年度股东大会审议✿✿★。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定✿✿★，江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

　　1✿✿★、经中国证券监督管理委员会2017年2月24日证监许可[2017]267号文核准✿✿★，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月7日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股3,985万股✿✿★，每股发行价格为14.01元✿✿★，共募集资金总额人民币558,298,500.00元✿✿★，扣除相关的发行费用人民币元58,631,500.00后✿✿★，实际募集资金净额为人民币499,667,000.00元✿✿★，已于2017年3月13日全部到位✿✿★，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第ZA10395号”验资报告验证✿✿★。

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户✿✿★。

　　截止至2018年12月31日✿✿★，本公司累计已收到募集资金入账49,966.70万元✿✿★，利息净收入49.01万元✿✿★，累计已支出募集资金金额49,966.70万元✿✿★，其中✿✿★：技术中心与试验中心升级项目为4,966.70万元✿✿★；补充流动资金金额30,000.00万元✿✿★；偿还银行贷款金额15,000.00万元✿✿★，募集资金专户余额为0.00万元✿✿★，募集资金专户已销户✿✿★。

　　2✿✿★、经中国证券监督管理委员会2018年2月8日证监许可[2018]283号文核准✿✿★，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月4日通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行总额为人民币450,000,000.00元可转换公司债券✿✿★，每张面值人民币100元✿✿★，共4,500,000.00张✿✿★，期限6年✿✿★，扣除相关的发行费用人民币元7,594,000.00后✿✿★，实际募集资金净额为人民币442,406,000.00元晚上在车上吃我的葡萄✿✿★，已于2018年6月8日全部到位✿✿★，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以 “信会师报字[2018]第ZA15237号”验资报告验证✿✿★。

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户✿✿★。

　　截止至2018年12月31日✿✿★，本公司累计已收到募集资金入账44,240.60万元✿✿★，利息净收入23.55万元✿✿★，累计已支出募集资金金额30,990.45万元✿✿★，其中✿✿★：长沙生产基地项目为12,059.29万元✿✿★；常州生产基地金额18,931.16万元开运体育app官方下载✿✿★，募集资金专户余额为13,273.70万元（含利息净收入）

　　截止2018年12月31日本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截止2018年12月31日本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况（四）暂时闲置募集资金情况

　　2017年5月3日✿✿★，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》✿✿★，同意将原计划第二年用于补充流动资金的10,000万元募集资金暂时补充流动资金✿✿★，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月✿✿★，到期归还至相应募集资金专用账户✿✿★。2018年3月5日✿✿★，公司已将暂时闲置募集资金归还募集资金账户✿✿★。

　　注1✿✿★：根据公司可行性研究报告✿✿★，长沙生产建造基地建设项目达产后每年产生的经济效益为2,711.40万元✿✿★，本期该项目尚处于建设期✿✿★，故不适用是否达到预计效益✿✿★。

　　注2✿✿★：根据公司可行性研究报告✿✿★，常州生产建造基地扩建项目达产后每年产生的经济效益为3,427.42万元✿✿★，本期该项目尚处于建设期✿✿★，故不适用是否达到预计效益✿✿★。

　　截止2018年12月31日本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

　　截止2018年12月31日本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

　　截止2018年12月31日本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》✿✿★，现将有关情况公告如下✿✿★：

　　1✿✿★、2017年9月1日✿✿★，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》✿✿★、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》✿✿★。公司独立董事发表了同意的独立意见✿✿★。

　　2✿✿★、2017年9月2日至 2017年9月11日✿✿★，公司对授予激励对象名单的姓名 和职务在公司内部网站进行了公示✿✿★，在公示期内✿✿★，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议✿✿★。2017年9月14日✿✿★，公司监事会发表了《关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》✿✿★。

　　3✿✿★、2017年9月19日✿✿★，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》✿✿★、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》✿✿★。

　　4✿✿★、2017年9月19日✿✿★，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》✿✿★。公司独立董事对此发表了独立意见✿✿★，公司监事会对本次授予的激励对象名单及授予相关事项进行了核查✿✿★。

　　5✿✿★、2017年11月2日✿✿★，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了对本次激励计划首次授予限制性股票的登记工作✿✿★。本次授予限制性股票287万股✿✿★，授予完成后公司总股本由15,940万股增加至16,227万股✿✿★。

　　6✿✿★、2018年4月16日✿✿★，公司召开2017年年度股东大会✿✿★，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》✿✿★，以截止2017年12月31日公司总股本162,270,000股为基数✿✿★，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）✿✿★，共计派发现金股利总额为人民币81,135,000.00元（含税）✿✿★，剩余未分配利润结转以后年度✿✿★；以资本公积金转增股本✿✿★，每10股转增4股✿✿★，转增完成后✿✿★，公司股本变更为227,178,000股✿✿★，注册资本变更为227,178,000.00元✿✿★，不送红股晚上在车上吃我的葡萄✿✿★。该方案于2018年5月2日实施完毕✿✿★。

　　7✿✿★、2018年8月7日✿✿★，因首次授予激励对象丁明超离职✿✿★，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案✿✿★，公司独立董事发表了同意的独立意见✿✿★。

　　8✿✿★、2018年8月24日✿✿★，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》开运体育app官方下载✿✿★。

　　9✿✿★、2018年9月17日✿✿★，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》和《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》✿✿★，将预留部分限制性股票总量由50 万股调整为70万股✿✿★，同意以2018 年9月17日为授予日✿✿★，向符合条件的47名激励对象授予70万股限制性股票✿✿★，授予价格为11.90元/股✿✿★，公司独立董事发表了同意的独立意见✿✿★。

　　10✿✿★、2018年10月24日✿✿★，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及权益数量的议案》✿✿★。公司独立董事发表了同意的独立意见✿✿★。

　　11✿✿★、2018年11月2日✿✿★，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议案》✿✿★。鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就✿✿★，根据2017年第三次临时股东大会的授权✿✿★，同意公司为88名符合解锁条件的激励对象办理第一期解锁手续✿✿★，解锁的比例为其已获授的限制性股票的40%✿✿★，解锁的限制性股票数量合计为160.16万股✿✿★，解锁上市日为2018年11月9日✿✿★。公司独立董事发表了同意的独立意见✿✿★。

　　11✿✿★、2018年11月13日✿✿★，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中预留部分授予涉及限制性股票的登记工作✿✿★。本次授予限制性股票55.9万股开运体育app官方下载✿✿★，授予完成后公司总股本由22,717.8万股增加至22,773.7万股✿✿★。

　　12✿✿★、2018年12月7日✿✿★，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了对1名离职激励对象已获授但尚未解锁的 14,000股限制性股票的注销手续✿✿★，本次限制性股票回购注销完成后✿✿★，公司股份总数由22,773.7万股变更为22,772.3万股✿✿★。

　　12✿✿★、2019年2月25日✿✿★，因首次授予激励对象毕文锋✿✿★、曹华离职晚上在车上吃我的葡萄✿✿★，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》✿✿★，公司独立董事发表了同意的独立意见✿✿★。该议案尚需提交公司股东大会审议批准✿✿★。

　　根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及2017年第三次临时股东大会的授权✿✿★，首次授予的激励对象毕文锋✿✿★、曹华因离职原因✿✿★，不再具备激励资格✿✿★，其所持有的尚未解除限售的限制性股票67,200股将由公司回购注销✿✿★，回购价格为15.44元/股✿✿★。

　　公司于2017年9月19日授予毕文锋和曹华限制性股票合计80,000股✿✿★，授予价格为22.12元/股✿✿★。

　　2018年5月✿✿★，因公司2017年度利润分配的实施✿✿★，上述离职对象合计持有的限制性股票因资本公积转增股本增加至112,000股✿✿★。

　　2018年11月✿✿★，公司首次授予的部分限制性股票第一个解除限售期解锁条件满足✿✿★，上述离职对象所持有的限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为40%✿✿★，当期解除限制性股票数量为44,800股✿✿★，剩余尚未解除限售的股票数量为67,200股✿✿★。

　　本次回购注销的67,200股限制性股票按照2018年8月7日公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过的《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》确定的回购价格15.44元/股进行回购✿✿★，因近期公司未出现回购价格的相关调整因素✿✿★，本次限制性股票的回购价格与其保持一致✿✿★。

　　回购资金总额=回购价格×回购数量=15.44元/股×67,200股=1,037,568.00元✿✿★。回购资金来源全部为公司自有资金✿✿★。本次回购注销完成后✿✿★，首次授予限制性股票激励对象人数变为86人✿✿★。

　　本次回购注销完成后✿✿★，公司股份总数将由227,724,479股变更为227,657,279股✿✿★。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响✿✿★，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职✿✿★。公司管理团队将继续认真履行工作职责✿✿★，为股东创造价值✿✿★。

　　公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》✿✿★、公司《激励计划》及相关法律法规的规定✿✿★，审议程序合法合规✿✿★。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序✿✿★。公司本次回购注销导致的注册资本减少不会对公司的正常生产经营产生重大影响✿✿★。不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形✿✿★。

　　公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》✿✿★、公司《激励计划》及相关法律法规的规定✿✿★，审议程序合法合规✿✿★。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性✿✿★，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响✿✿★。

　　综上✿✿★，监事会同意对因离职已不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销✿✿★。

　　上海市锦天城律师事务所认为✿✿★，本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权✿✿★，尚需公司股东大会批准✿✿★。本次回购注销的原因✿✿★、回购数量及价格符合《公司法》✿✿★、《证券法》✿✿★、《上市公司股权激励管理办法》等法律✿✿★、法规✿✿★、规范性文件及《公司章程》✿✿★、《激励计划》的有关规定✿✿★。

　　采用上海证券交易所网络投票系统✿✿★，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段✿✿★，即9:15-9:25,9:30-11:30✿✿★，13:00-15:00✿✿★；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00✿✿★。

　　涉及融资融券✿✿★、转融通业务✿✿★、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票✿✿★，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行✿✿★。

　　议案1-11已经公司于2019年2月25日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第九次会议审议通过✿✿★，相关公告于2019年2月26日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）披露✿✿★。

　　议案12已经公司于2019年1月3日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过✿✿★，相关公告于2019年1月4日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）披露✿✿★。

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的✿✿★，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票✿✿★，也可以登陆互联网投票平台（网址✿✿★：进行投票✿✿★。首次登陆互联网投票平台进行投票的✿✿★，投资者需要完成股东身份认证✿✿★。具体操作请见互联网投票平台网站说明✿✿★。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权✿✿★，如果其拥有多个股东账户✿✿★，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票✿✿★。投票后✿✿★，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票✿✿★。

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）✿✿★，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决✿✿★。该代理人不必是公司股东✿✿★。

　　（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件✿✿★、股东账户卡✿✿★；委托代理人办理的✿✿★，须持有双方身份证原件及复印件✿✿★、授权委托书✿✿★、委托人股东账户卡办理登记手续✿✿★。

　　（2）法人股东若由法定代表人亲自办理✿✿★，须持法定代表人证明✿✿★、本人身份证原件及复印件✿✿★、法人单位营业执照复印件✿✿★、股东账户卡✿✿★；委托代理人办理的✿✿★，须持有出席人身份证原件及复印件✿✿★、法定代表人身份证复印件和授权委托书✿✿★、法人单位营业执照复印件✿✿★、委托人股东账户卡✿✿★。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月19日召开的贵公司2018年年度股东大会✿✿★，并代为行使表决权✿✿★。

　　委托人应在委托书中“同意”✿✿★、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”✿✿★，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的✿✿★，受托人有权按自己的意愿进行表决晚上在车上吃我的葡萄✿✿★。

　　为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况✿✿★，公司将通过网络平台在线年度业绩说明会(以下简称“说明会”)✿✿★。届时将针对公司发展的经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通✿✿★，同时广泛听取投资者的意见和建议✿✿★。

　　说明会定于2019年3月8日（星期五）下午15:30一16:30通过上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（）的“上证e访谈”栏目进行在线交流✿✿★。

　　1✿✿★、投资者可以在2019年3月8日（星期五）下午15:30-16:30 通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（）✿✿★，以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流✿✿★。

　　2✿✿★、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话✿✿★、传真✿✿★、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答✿✿★。